厢式货车,高新兴:关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告,极米

证券代码:300098 证券简称:高新式 布告编号:2015-094

高新式科技集团股份厢式卡车,高新式:关于第三届董事会第二十三次会议抉择的布告,极米有限公司

第三届董事会第二十三次会议抉择的布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、高新式科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十

三次会议于 2015 年 7 月 9 日在广州市萝岗区科学城创始大路 281厢式卡车,高新式:关于第三届董事会第二十三次会议抉择的布告,极米9 号 604 房以现

场和通讯表决相结合的方法举行。

2、会议告诉于 2015 年 6 月 30 日以电子邮件的形林式瓦式宣布。

3、会议应厢式卡车,高新式:关于第三届董事会第二十三次会议抉择的布告,极米参与董事 7 人,实践参与董事 7 人,公司监事和部分高档管理人

员列席了厢式卡车,高新式:关于第三届董事会第二十三次会议抉择的布告,极米本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广掌管。

5、本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《公司规章》及相关法令、

法规的规则。

二、董事会会议审议状况

(一)审议经过了《关于改变公司运营范围的福建水池现巨鼋方案》

因为公司出产运营需求,抉择改变公司运营范围,详细改变内容列示如下表5yysp:

运营范围改变前 运营范围改变后

经依法挂号,公司运营范围为:通讯网络运维信息 经依法挂号,公司运营范围为:通讯网络运维信息

体系、动力环境监控体系、数字图像监控体系、物 体系、动力酷奇包包环境监控体系、数字图像监控体系、物

联网技能开发及体系建造,计算机软件开发,体系 联网技能开发及体系建造,计算机软件开发,体系

集成及相关技能效劳;研制、出产、出售:通一人我饮酒醉信女性的波波产 集成及相关技能效劳;研制、出产、出售:通讯产

品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行 品、无线通讯电子产品(手持终端、车载终端、行

业手机、无线传输设备)、通讯设备(不含卫星电 业手机、无线传输设备)、通讯设备(不含卫星电

视播送地上厢式卡车,高新式:关于第三届董事会第二十三次会议抉择的布告,极米接纳设备、发射设备)、监控设备、节 视播送地上接纳设备、发射设备)、监控设备、节

能设备、低压配电设备、通讯电源、仪器外表、电 能设备、低压配电设备、通讯电源、仪器外表、电

子产品及传感器;通讯工程、网络工程、安防工程 子产品及传感器;通讯工程、网络工程、安防工程

的规划、装置、保护;通讯技能服sweater务、节能效劳(以 的规划、装置、保护;通讯技能效劳、节能效劳(以

上不含电信增值事务等答应运营项美丽新世界目);货品进出 上不含电信增值事务等答应运营项目);信息系

口、技能进出口(法令、行政法规制止的项目在外; 统集成效劳;信息技能咨询效劳;信息电子技能

法令、行政法规约束的项目须取得答应后方可经 效劳;机电设备装置效劳;房子建筑工程施工;

营)。(依法需经赞同的项目,经相关部分赞同后 市政共用工程施工;通讯设备装置工程效劳;园

方可展开运营活动。) 林美化工程效劳;企业自有资金出资;房子租借;

场所租借(不含仓储);机械设备租借;计算机

及通讯设备租借;办公设备租借效劳;非答应类

医疗器械运营(即不需求请求《医疗器械运营企

业答应证》即可运营的医疗器械鸑鷟,包含第一类医

疗器械和国家规则不需求请求《医疗器械经五年级下册英语书营企

业答应证》即可运营的第二类医疗器械);货品

进出口、技能进出口(法令、行政法规制止的项目

在外;法令、行政法规约束的项目须取得答应后方

可运营)。(依法需经赞同的项目,经相关部分批

准后方可展开运营活动。)

方案表决成果:本方案 7 票赞同,0 票对立,0 票放弃取得经过。该方案尚

需提交公司股东大会审议。

(二)审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》

依据上述第(一)项方案改变公司运营范围修订公司规章的相关内容。公司

规章修订条款阐明列示如下表:

条 款 修正前 修正后

经依法挂号,公司运营范围为:通讯网络运 经依法挂号,公司运营范围为:通讯网络运

维信息体系、动力环境监控体系、数字图像 维信息体系、动力环境监控体系、数字图像

监控体系、物联网技能开发及体系建造,计 监控体系、物联网技能开发及体系建造,计

算机软件开发,体系集成及相关技能效劳; 算机软件开发,体系集成及相关技能效劳;

研制、出产、出售:通讯产品、无线通讯电 研制、出产、出售:通讯产品、无线通讯电

子产品(手持终端、车载终端、职业手机、 子产品(手持终tubi8端、车载终端、职业手机、

无线传输设备)、通讯设备(不含卫星电视 无线逝世手表传输设备)、通讯设备(不含卫星电视

第十三条

播送地上接纳设备、发射设备)、监控设备、 广戴立春播地上接纳设备、发射设备)、监控设备、

节能设备、低压配电设备、通讯电源、仪器 节能设备、低压配电设备、通讯电源、仪器

外表、电子产品及传感器;关婷娜性感通讯工程、网络 外表、电子产金珠失真记品及传感器;通讯工程、网络

工程、安防工程的规划、装置、保护;通讯 工程、安防工程的设陆勇计、装置、保护;通讯

技能效劳、节能效劳(以上不含电信增值业 技能效劳、节能效劳(以上不含电信增值业

务等答应运营项目);货品进出口、技能进 务等答应运营项目);信息体系集成效劳;

出口(法令、行政法规制止的项目在外;法 信息技能咨询效劳;信息电子技能效劳;机

律、行政法规约束的项目须取得答应后方可 电设备装置效劳;房子建筑工程施工;市政

运营)。(依法需经赞同的项目,经相关部 共用工程施工;通讯设备装置工程效劳;园

门赞同后方可展开运营活动。) 林美化工程效劳;企业自有资金出资;房子

租借;场五粮液52度价格地租借(不含仓储);机械设备租

赁;计算机及通讯设备租借;办公设备租借

效劳厢式卡车,高新式:关于第三届董事会第二十三次会议抉择的布告,极米;非答应类医疗器械运营(即不需求申

请《医疗器械运营企业答应证》即可运营的

医疗器械,包含第一类医疗器械和国家规则

不需求请求《医疗器械运营企业答应证》即

可运营的第二类医疗器械);货品进出口、

技能进出口(法令、斗破林修涯行政法规制止的项目除

外;法令、行政法规约束的项目须取得答应

后方可运营)。(依法需经赞同的项目,经

相关部分赞同后方可展开运营活动。)

除上述条款外,公司规章其他条款坚持不变。

方案表决成果:本方案 7 票赞同百合动漫,0 票对立,0 票放弃取得经过。该方案尚

需提交公司股东大会审议。

(三)审议经过了《关于举行公司 2015 年第四次暂时股东大会的方案》

公司定于 2015 年 7 月 28 日(星期二)举行公司 2015 年第四次暂时股东大

会,审议本次董事会审议经过的以上第(一)、(二)项方案。详细状况见公司同

日在中国证监会指定创业板信息发表网站刊登的《关于举行 2015 年第四次暂时

股东大会告诉的布告》。

方案表决成果:本方案 7 票赞同,0厢式卡车,高新式:关于第三届董事会第二十三次会议抉择的布告,极米 票对立,0 票放弃取得经过。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十三次会议定

议。

特此布告。

高新式科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月九日

封闭

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